2019年8月6日

[董事会]索芙特(000662)董事会六届一次会议决议公告

工夫:2010年01月29日 08:02:14&nbsp中国1971银行业务网

董事会六年级次第一次大会终结公报

公司及总效果董事保障批准、正确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告

性发表宣言或主修科目没遇到。

索菲特无限董事会六届一次大会于2010 年 1 2月28日 广州市梧州市市新生二路 137 咱们办公楼的大会室是罪恶之地。董事列席大会 9 人,列席大会的现实董事 8

人。张正琴首脑付托张南生首脑列席大会,半个的外面的的董事列席了大会。,开票无效。大会工夫、得名次和方法适合公司的相关规定。。经列席大会的董事关心并投票表决,经过了列举如下终结:

一、关心经过了《地基中的当选公司董事长、副董事长及董事会草书体大号铅字的指派、代表使结合票据。内侧的:

以9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 弃权当选梁国坚有身份地位的人为公司董事长;以9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权当选张正勤有身份地位的人为公司副董事长;以9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 指派下风波有身份地位的人为董事会草书体大号铅字;9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 弃权指派李江峰小姐为。

二、9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 地基中的整理第四特殊佣金结合的提议。

此中六年级届董事会会员,关于这一点,地基中的公司董事长的提议,董事会第四专门佣金的结合:战术佣金由梁国坚有身份地位的人掌管。,王若臣有身份地位的人、高友志有身份地位的人、张东旭长官;确定佣金由王若臣有身份地位的人任首脑长官,张志浩有身份地位的人、张正琴有身份地位的人是一位模因;审计佣金由张雄斌有身份地位的人掌管。,张志浩有身份地位的人、张南生有身份地位的人是佣金会员;薪酬与中止佣金由张志浩有身份地位的人任首脑长官,张雄斌有身份地位的人、张桂珍小姐是佣金会员。

三、关心经过《地基中的紧密结合年长的凑合着活下去人事部门的提议》。内侧的:
以 9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 免票当选梁国坚有身份地位的人为进行干事;以 9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0
票反,0 指派张桂珍小姐为副总统,弃权;以 9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权紧密结合张南生有身份地位的人为公司副总统;以 9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 指派张正琴有身份地位的人为公司副总统。;以9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 不开票当选下风波有身份地位的人为公司副总统;以9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,
0 票反,0 票弃权紧密结合覃瑞珍小姐为公司总会计职业师;以 9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 不开票当选陈永林有身份地位的人为投资额总监。

四、9 投投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 地基中的整理年长的凑合着活下去人事部门薪水标准的提议。
使充分活动和调换年长的凑合着活下去人事部门的主动精神,关切引进人才,股票上市的公司年长的凑合着活下去人事部门拉平工钱水平,年长的凑合着活下去人事部门任用人事部门薪水使标准化凑合着活下去,自2010年1月起,公司各级年长的凑合着活下去人事部门的薪水标准是:
作包工 工钱/月
进行干事 28000元
副总统、董事会草书体大号铅字 14000元
首脑(首脑)、进行干事助手 11000元
使结合事务代表 4500元
该法案经BO审批后进行。。
特意地预告。

索菲特无限董事会
二O 一O 进行官简历,200年1月29日:
梁国坚,男,汉族,1956 年亲自携带,学院本科学历。梧州市市人民医院历任假造、梧州市中干剪头或做头发的人、广西索菲特科技无限公司董事长、广州天洁小宇化妆品无限公司董事长、公司董事长、进行干事。教会中的任职者公司董事长、进行干事,广西索菲特科技无限公司现实把持人,不扣留公司使产生相干,未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分,也未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分。。

张桂珍,女,汉族,1964 年亲自携带,学院本科学历。广州市全世界区人民医院历任假造,吴州索菲特打扮保健品无限公司副总统、梧州市远东医疗保健用品无限公司董事长、广西索菲特科技无限公司董事、公司副总统。公司教会中的任职者董事、副总统,广西索菲特科技无限公司现实把持人,不扣留公司使产生相干,未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分,也未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分。。

张南生,男,汉族,1961 年亲自携带,两年制专科学校学历。梧州市远东打扮保健品无限公司副总统、广西麦益食品工业无限公司董事长、公司董事、副总统。公司教会中的任职者董事、副总统,广西软科技使产生相干无限公司是公司的重大利益成为搭档。,不扣留公司使产生相干,未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分,也未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分。。

张正勤,男,汉族,1963 年亲自携带,两年制专科学校学历。信阳市商城县食品厂历任副厂长。、信阳市商城县矿质水奠酒公司干事、郑州中原塑料制品彩印地基总监、广西梧州市索菲特保健品监视部干事、公司销路总监、董事、进行干事助手。教会中的任职者公司副董事长、副总统,与重大利益成为搭档和现实把持心不在焉相干,不扣留公司使产生相干,未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分,也未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分。。

李 博,男,汉族,1955 年亲自携带,中共党员,学院本科学历,会计职业科目。梧州市市对外部门A公司历任财务处副干事、公司董事、董事会草书体大号铅字、董事长助手、副总统。教会中的任职者公司副总统、董事会草书体大号铅字,与重大利益成为搭档和现实把持心不在焉相干,扣留公司3780股 股,未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分,也未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分。。

覃瑞珍,女,汉族,1965 年亲自携带,两年制专科学校学历,会计职业科目。国有商业企业梧州市百货商店会计职业掌管、广西汇兴电器实业无限公司总会计职业师、梧州市索菲特保健品无限公司财务处副干事。、干事,公司财务处干事、总会计职业师。我公司教会中的任职者总会计职业师,与重大利益成为搭档和现实把持心不在焉相干,不扣留公司使产生相干,未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分,也未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分。。

陈永林,男,汉族,1966 年亲自携带,学院本科学历,中共党员,财务状况学人学衔。中国1971陆军梧州市分局投资额凑合着活下去科历任长官、问询处草书体大号铅字长、土地学分部副首脑(掌管、问询处副首脑、广西建立信托投资额梧州市办事处副干事、广西梧州市使结合交易所贩卖部进行干事、建立局梧州市分局问询处首脑;广西信托投资额公司梧州市办事处副首脑;华东陆军总司令部进行干事、杭州子公司干事、资产重组问询处副首脑、凑合着活下去干事;索菲特(许多)无限公司投资额凑合着活下去中心年长的项目干事、索菲特(许多)公司助手董事长;他当选为梧州市市银行业务学会常务理事。、副草书体大号铅字长、副董事长及对立面作包工、本公司投资额总监。教会中的任职者公司投资额总监,与重大利益成为搭档和现实把持心不在焉相干,不扣留公司使产生相干,未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分,也未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分。。

李江峰,女,汉族,1964 年亲自携带,中共党员,学院本科学历,策划学衔。广州市梧州市棉纺厂历任技巧纯熟的人、承包副首脑,苎麻纤维纺织印染厂工程处副科长,、科长、厂长助手,广西康达 (许多)使产生相干无限公司使结合部副干事、干事,广西红日使产生相干无限公司使结合干事、咱们的使结合代表、使结合干事;教会中的任职者咱们的使结合代表、使结合干事,与重大利益成为搭档和现实把持心不在焉相干,不扣留公司使产生相干,未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分,也未受到中国1971证监会和对立面有关部门的处分。。

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